Ciudad de Singapur (VNA)- Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.
Según el Strait Times, las medidas, que son voluntarias, muestran cómo los prestamistas están tratando de cerrar las lagunas que permitieron a un grupo de delincuentes lavar más de tres mil millones de dólares en ganancias de los juegos de azar en línea a través de al menos 16 instituciones financieras en Singapur en 2023.
Varias instituciones de crédito también están impartiendo formación adicional a los banqueros de los bancos privados del país para ayudarles a detectar los trucos utilizados por los delincuentes para enmascarar sus antecedentes y fuentes de fondos.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) completó recientemente inspecciones in situ de algunos bancos involucrados en el caso.
MAS evaluará además si las instituciones financieras han implementado controles adecuados y apropiados contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y tomará medidas si no han cumplido con los requisitos, como ha hecho en casos anteriores.
Se espera que los prestamistas que tuvieron más tratos con los delincuentes (a través de cuentas de depósito, préstamos y otros servicios financieros) enfrenten multas y otras medidas punitivas por parte del regulador financiero una vez que concluya su revisión.
Después de que el caso de lavado de dinero se hiciera público en agosto de 2023, el gobierno de Singapur creó un comité interministerial para revisar su estrategia contra el lavado de dinero y fortalecer las defensas no solo en las instituciones financieras sino también en otros sectores como los agentes inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos. /.
