Camboya contrarresta más de 70 casos de lavado de dinero en 2019

Phnom Penh (VNA)- El Ministerio del Interior de Camboya contrarrestó el año anterior 75 casos de lavado de dinero, confiscó ocho millones de dólares y casi tres mil autos.

 

En el sistema de justicia y exponiendo brechas de delitos financieros en febrero de 2019, la Fuerza de Acción Financiera (FATF) clasificó a Camboya en la lista de países vulnerables al lavado de dinero.

La nación sudesteasiática aún no ha maximizado el uso de la red de inteligencia financiera para investigar el delito y el financiamiento del terrorismo, agregó la entidad.

Tras el anuncio, los funcionarios camboyanos intensificaron su lucha contra el lavado de dinero, incautaron docenas de casos sospechosos en aeropuertos internacionales y puertas fronterizas en todo el país.

Recientemente, en una entrevista con el periódico Khmer Times, el general Khieu Sopheak anunció que el Gobierno está tomando medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales.

Específicamente, las autoridades descubrieron al menos tres incidentes importantes de lavado de dinero, en los que confiscaron alrededor de siete millones de dólares, tres casas, un terreno y dos mil 725 automóviles.

En abril de 2019, la policía del país arrestó a tres sujetos de nacionalidad china en el aeropuerto internacional de Phnom Penh. Estos sospechosos tuvieron la intención de traer más de 3,5 millones de dólares de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) a Camboya sin declararlos. De ser encontradas culpables, estas personas podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

En mayo pasado, Camboya arrestó a un ciudadano chino bajo sospecha de traer ilegalmente cerca de un millón de dólares a Camboya desde Hong Kong.

Mientras, en julio, los funcionarios de la provincia de Siem Reap impidieron que dos sujetos sudcoreanos introdujeran 2,2 millones de dólares desde el mencionado territorio chino./.