La Policía de la ciudad norvietnamita de Hai Phong anunciaron el proceso legal y detención provisional al director de la compañía BBG, Le Minh Quang, por fraude comercial y supuesta apropiación indebida de bienes de otras personas.

Según las fuerzas policíacas, los resultados de la investigación, iniciada en febrero pasado, demuestra que Minh Quang, también administrador de BBG- entidad especializada en negocios de oro en línea y atesoramiento de dinero, así como cambio a oro con alto interés -, aprovechó la red de computadores, telecomunicaciones, internet y otros medios para esas acciones.

Revelaron que desde 2011 hasta junio de 2014 BBG realizó negocios intermediarios de cuenta en oro para las corporaciones FX3S y Big future sin autorización de ningún órgano competente.

En ese período, llevó a cabo actividades intermediarias a más de 200 inversores con un monto de alrededor de 470 mil dólares para ganar una comisión de 92 mil 500 dólares, añadieron.

Agregaron que cuando Big Future suspendió en 2013 sus negocios de cuenta en oro, Minh Quang adquirió la marca con 75 mil dólares mediante otra persona para continuar esa actividad de la compañía.

Desde ese momento hasta la actualidad, BBG atrajo la participación de 135 inversores en las trasferencias de cuentas en oro con un valor de casi 688 mil dólares y cobró alrededor de 87 mil dólares por el servicio.

Todas esas actividades violaron el Código Penal, puesto que fueron ejecutadas sin licencia de las autoridades.

Por otro lado, las compañías subordinadas de BBG también brindan servicio de atesoramiento de dinero para pobladores para el cambio posterior en oro e inversión financiera mediante ese mismo capital captado de los ciudadanos con un interés mensual de 0,5 a 2,5 por ciento para los inversores.

Precisó la policía que hasta el momento, más de mil personas participaron en esa forma de inversión con un monto de más de 19 millones de dólares.

El gasto de Minh Quang de todo ese capital con objetivos indeterminados evidencia un supuesto fraude comercial para apropiarse indebidamente de bienes de otras personas.

Según fuentes oficiales, BBG tiene cuatro compañías subordinadas y 14 filiales en 11 provincias del país.- VNA