Instan a brindar datos bancarios de involucrados en caso de FLC en Vietnam

 

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam exigió a ocho bancos en el país coordinar con la cartera para favorecer la investigación del caso de manipulación del mercado de valores, acontecido en el grupo FLC.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Agencia de Investigación del Ministerio propuso a los bancos Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPbank, BIDV, VIB, SHB y NCB brindar los extractos bancarios, datos sobre las cuentas y los documentos relativos a las transacciones desde el 2016 hasta la fecha de las organizaciones e individuos involucrados, incluido del presidente del FLC, Trinh Van Quyet, para la indagación al respecto.

Con anterioridad, la Agencia inició el proceso penal y arrestó a Van Quyet por manipulación del mercado de valores.

Resultados de la investigación indican que varios miembros del Grupo FLC, de la empresa de valores BOS y otras entidades concernientes están implicados en el caso de manipulación del mercado de valores y violación de las normas sobre la divulgación de información en las negociaciones bursátiles, ocurrido el 10 de enero pasado, que provocó graves pérdidas a los inversores y al mercado de valores nacional.

Según la agencia de investigación, el acto de Van Quyet tiene suficientes elementos para constituir el delito de “manipulación del mercado de valores” estipulado en el artículo 211 del Código Penal.

El 10 de enero, Trinh Van Quyet vendió 74,8 millones de acciones de FLC, pero no informó ni reveló información antes de realizar transacciones de acuerdo con las regulaciones establecidas.

Esa acción del presidente del Grupo FLC causó revuelo en la opinión pública y sacudió el mercado de valores.

Inmediatamente después del suceso, la Comisión Estatal de Valores tomó la decisión de bloquear la cuenta de valores de Van Quyet, con el fin de prevenir actos posteriores.

También emitió un documento exigiendo a la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE) cancelar la transacción de venta de 74,8 millones de acciones de FLC el 10 de enero y devolver dinero a inversores por su compra.

El 18 de enero, esa entidad emitió otra decisión para sancionar administrativamente a Van Quyet con mil 500 millones de dong vietnamita (66 mil dólares), el nivel más alto según las regulaciones.
Además, aplicó a Van Quyet una sanción adicional de suspensión de cinco meses de las negociaciones de valores.

Esta no es la primera vez que Van Quyet vende acciones "clandestinas". Aunque es el principal dirigente del Grupo FLC, en 2017 vendió 57 millones de acciones sin aviso de acuerdo con las regulaciones. La Comisión Estatal de Valores le impuso una multa financiera por esta violación./.