Expresidente del Grupo FLC procesado por fraude
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam inició el proceso penal contra Trinh Van Quyet, expresidente del Grupo FLC y otras tres personas por fraude para apropiación indebida de bienes, luego de su cargo anterior de supuesta manipulación del mercado bursátil.
El expresidente del Grupo FLC, Trinh Van Quyet (Foto: VNA)Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad
Pública de Vietnam inició el proceso penal contra Trinh Van Quyet, expresidente
del Grupo FLC y otras tres personas por fraude para apropiación indebida de
bienes, luego de su cargo anterior de supuesta manipulación del mercado bursátil.
En consecuencia, a partir de una investigación ampliada sobre el caso de manipulación del mercado de valores ocurrido en el Grupo FLC, la empresa de valores BOS Securities JSC y entidades relacionadas, los investigadores concluyeron que había motivos para determinar que además del acto delictivo ya procesado, también se había cometido el acto de obtención de bienes mediante fraude.
Los cuatro acusados en el caso cometieron fraude entre 2014 y 2016 mediante la realización de procedimientos para aumentar el capital de la empresa de construcción FLC Faros (ROS) de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares, equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones cotizaban en la bolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
A partir del 24 de febrero de 2021, Quyet ordenó a su contador, quien también está procesado en este caso, que vendiera todas sus acciones de ROS y las de otras cinco personas por más de 278 millones de dólares, luego retiró efectivo para apropiarse del dinero.
El 29 de marzo de 2022, Quyet fue detenido por sospecha de manipulación del mercado de valores./.
En consecuencia, a partir de una investigación ampliada sobre el caso de manipulación del mercado de valores ocurrido en el Grupo FLC, la empresa de valores BOS Securities JSC y entidades relacionadas, los investigadores concluyeron que había motivos para determinar que además del acto delictivo ya procesado, también se había cometido el acto de obtención de bienes mediante fraude.
Los cuatro acusados en el caso cometieron fraude entre 2014 y 2016 mediante la realización de procedimientos para aumentar el capital de la empresa de construcción FLC Faros (ROS) de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares, equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones cotizaban en la bolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
A partir del 24 de febrero de 2021, Quyet ordenó a su contador, quien también está procesado en este caso, que vendiera todas sus acciones de ROS y las de otras cinco personas por más de 278 millones de dólares, luego retiró efectivo para apropiarse del dinero.
El 29 de marzo de 2022, Quyet fue detenido por sospecha de manipulación del mercado de valores./.
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