Policía vietnamita inicia procedimiento legal contra exdirectivo de Sacombank

Tram Be fue arrestado por sus vínculos con el caso de Pham Cong Danh, expresidente del Banco de Construcción VNCB, que provocó una pérdida récord de 397 millones de dólares.  

El mismo día, las autoridades dieron a conocer el arresto y el inicio del procedimiento legal contra Phan Huy Khang, exdirector general de Sacombank, por similar acusación. 

Esos dos sujetos son cómplices de Danh en el apoderamiento de 79 millones 400 mil dólares de Sacombank. Ese dinero fue utilizado para pagar deudas de Pham Cong Danh al banco BIDV. 

Con anterioridad, en septiembre de 2016 la Corte Popular de Ciudad Ho Chi Minh sentenció a Cong Danh a 30 años de prisión por los delitos de “violar intencionadamente las regulaciones de gestión económica provocando graves consecuencias” y “transgredir regulaciones sobre concesión de préstamos en las actividades de las instituciones crediticias”.  

Desde 2012 hasta 2014, ese sujeto y sus cómplices cometieron una serie de graves violaciones para apoderarse ilegalmente de bienes de VNCB y otros tres bancos – BIDV, TPBank y Sacombank.  

En mayo de 2013, firmaron acuerdos falsos con diversas empresas de Danh en la modernización del sistema CoreBanking de VNCB, para retirar  ilegalmente dos millones 800 mil dólares.

Al mismo tiempo, intruyó a sus empleados a transferir 40 millones de dólares para comprar acciones del grupo Thien Thanh de Danh. Ese dinero luego fue utilizado para propósitos personales de Danh y no fue posible recuperarlo.

Danh y sus cómplices también firmaron falsos contratos de alquiler de terreno con dos empresas de Danh para sacar 26 millones 500 mil dólares del VNCB, los cuales luego fueron utilizados para pagar deudas de seis compañías de Thien Thanh.  

A finales de agosto de 2013, mediante el cumplimiento de los contratos de préstamo hipotecario entre Tran Ngoc Bich (directora de la compañía Tan Hiep Phat) y el VNCB, Danh sacó sin documento alguno más de 220 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para pagar deudas de ese sujeto.   

Además, desde fines de 2012 hasta marzo de 2014, utilizaron personas jurídicas de empresas de Thien Thanh para establecer contratos falsos con el fin de pedir préstamos al VNCB.

Danh también declaró indebidamente el valor de numerosos de sus bienes raíces con el fin de solicitar un préstamo hipotecario del VNCB de 220 millones de dólares. Esas propiedades también fueron utilizadas para pedir un similar crédito al BIDV.      

Este lunes la policía vietnamita anunció el emprendimiento del procedimiento legal contra Pham Thi Trang, acusada de “violar intencionadamente las regulaciones de gestión económica provocando graves consecuencias”.

Esa mujer ayudó a Pham Cong Danh en el procedimiento ilegal y transferencia del dinero del VNCB a Danh. De acuerdo con las autoridades, de esa suma más de 54 millones 700 mil dólares fueron transferidos a una cuenta de Pham Duc Nghiem, hermano de Trang, y luego a Danh.

Sin embargo, desde julio de 2014, Trang partió al extranjero.  

Con respecto a este caso, la policía vietnamita dijo que emprendió el procedimiento legal contra 25 sujetos acusados de “violar intencionadamente las regulaciones de gestión económica provocando graves consecuencias” y arrestó a 16 personas.

En un acontecimiento relacionado, Sacombank declaró que ese banco no sufrió pérdida alguna en el caso de Cong Danh, y mantiene en la actualidad su crecimiento estable.  

Todos los préstamos fueron recuperados plenamente; y Tram Be y Huy Khang ya no desempeñaron cargo alguno en Sacombank, aseguró. – VNA

VNA – ECO