Vietnam asigna tareas para la lucha contra lavado de dinero

Hanoi (VNA)- El Comité Directivo de Prevención y Lucha contra el lavado de dinero se encarga de evaluar los riesgos del patrocinio al terrorismo y las acciones de blanqueo de capitales relacionadas con las transacciones bancarias, afirmó el vicepremier vietnamita, Vuong Dinh Hue.

 

Durante la primera sesión del Comité para definir sus regulaciones de trabajo y tareas, Hue declaró que la entidad tiene la responsabilidad de ayudar al gobierno en la construcción de estrategias, mecanismos y soluciones para prevenir las operaciones del lavado de dinero.

Además, puntualizó, el Comité debe coordinar con otras fuerzas especializadas en la lucha antiterrorista para proponer iniciativas vinculadas con las políticas, programas y medidas contra la financiación del terrorismo en el territorio nacional.

Esas tareas, explicó, tienen como fin garantizar un ambiente sano para el mercado financiero y el entorno de negocios, que sirvan al desarrollo socioeconómico. 

Según el plan de acción nacional para el periodo 2015-2020, el Banco Nacional de Vietnam tiene a su cargo la evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero, mientras el Ministerio de Seguridad Pública evalúa las amenazas del financiamiento para acciones terroristas.   
Los informes sobre la estimación nacional de riesgos son referencias útiles para que el Grupo Asia-Pacifico del Lavado de Dinero valore las labores de Vietnam en prevención y lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el patrocinio al terrorismo, que se efectuará en el cuarto trimestre de 2019. – VNA