Phu Tho, Vietnam (VNA) – La policía de Phu Tho continuó el procedimiento legal contra laspersonas vinculadas con el suministro de un servicio que permite cargar dinero através de tarjetas para juegos de apuesta en la dirección Rikvip/Tip.club y latransacción de facturas para lavar el ingreso ilegal.
Se trata del casorelacionado con “utilizar internet para la apropiación indebida de bienes,organización de juego de apuestas, apuesta, compra-venta ilegal de facturas ylavado de dinero”, hechos que acontecieron en Phu Tho y en algunas otras provincias y ciudades.
Las autoridades detuvieronla víspera a Chau Nguyen Anh y Pham Quang Minh, director ejecutivo y directorde negocios de la empresa de pago electrónico VNPT EPAY, respectivamente, porlos cargos de “organización de juego de apuestas” y “compra-venta ilegal defacturas”.
Además, arrestarona Nguyen Dinh Chien, presidente de la Junta Administrativa de la empresa detecnología TNC, subdirector de la compañía CT&T y subdirector de la empresade distribución de tarjetas de Vietnam, por el delito de “compra-venta ilegalde facturas”.
Mientras tanto, seprivó la libertad de Le Anh Tuan, director de TNC, por similar cargo.
El mismo día, lapolicía de Phu Tho también inspeccionó los domicilios de esas personas para recolectarlos documentos, objetos, dispositivos electrónicos y datos relacionados con elcaso.
El resultadopreliminar de la investigación indica que el dinero depositado a través de laspasarelas se aproximó a los 416 millones de dólares. De ese total, alrededor desiete millones 300 mil dólares provienen de las cuentas bancarias.
Con anterioridad,se emprendió un procedimiento legal y se arrestó de manera temporal a Phan VanVinh, exjefe del Departamento General de Policía del Ministerio de SeguridadPública, acusado de “abuso del poder y la competencia en la ejecución demisiones” en ese caso.
También se emitióuna orden de detención del exgeneral debrigada de las fuerzas policíacas Nguyen Thanh Hoa, quien cumplirá prisiónprovisional por cuatro meses, tras ser acusado de organizar juegos de apuesta.– VNA
Se trata del casorelacionado con “utilizar internet para la apropiación indebida de bienes,organización de juego de apuestas, apuesta, compra-venta ilegal de facturas ylavado de dinero”, hechos que acontecieron en Phu Tho y en algunas otras provincias y ciudades.
Las autoridades detuvieronla víspera a Chau Nguyen Anh y Pham Quang Minh, director ejecutivo y directorde negocios de la empresa de pago electrónico VNPT EPAY, respectivamente, porlos cargos de “organización de juego de apuestas” y “compra-venta ilegal defacturas”.
Además, arrestarona Nguyen Dinh Chien, presidente de la Junta Administrativa de la empresa detecnología TNC, subdirector de la compañía CT&T y subdirector de la empresade distribución de tarjetas de Vietnam, por el delito de “compra-venta ilegalde facturas”.
Mientras tanto, seprivó la libertad de Le Anh Tuan, director de TNC, por similar cargo.
El mismo día, lapolicía de Phu Tho también inspeccionó los domicilios de esas personas para recolectarlos documentos, objetos, dispositivos electrónicos y datos relacionados con elcaso.
El resultadopreliminar de la investigación indica que el dinero depositado a través de laspasarelas se aproximó a los 416 millones de dólares. De ese total, alrededor desiete millones 300 mil dólares provienen de las cuentas bancarias.
Con anterioridad,se emprendió un procedimiento legal y se arrestó de manera temporal a Phan VanVinh, exjefe del Departamento General de Policía del Ministerio de SeguridadPública, acusado de “abuso del poder y la competencia en la ejecución demisiones” en ese caso.
También se emitióuna orden de detención del exgeneral debrigada de las fuerzas policíacas Nguyen Thanh Hoa, quien cumplirá prisiónprovisional por cuatro meses, tras ser acusado de organizar juegos de apuesta.– VNA
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