Phu Tho, Vietnam (VNA) – La policía de Phu Tho continuó el procedimiento legal contra las
personas vinculadas con el suministro de un servicio que permite cargar dinero a
través de tarjetas para juegos de apuesta en la dirección Rikvip/Tip.club y la
transacción de facturas para lavar el ingreso ilegal.
Se trata del caso relacionado con “utilizar internet para la apropiación indebida de bienes, organización de juego de apuestas, apuesta, compra-venta ilegal de facturas y lavado de dinero”, hechos que acontecieron en Phu Tho y en algunas otras provincias y ciudades.
Las autoridades detuvieron la víspera a Chau Nguyen Anh y Pham Quang Minh, director ejecutivo y director de negocios de la empresa de pago electrónico VNPT EPAY, respectivamente, por los cargos de “organización de juego de apuestas” y “compra-venta ilegal de facturas”.
Además, arrestaron a Nguyen Dinh Chien, presidente de la Junta Administrativa de la empresa de tecnología TNC, subdirector de la compañía CT&T y subdirector de la empresa de distribución de tarjetas de Vietnam, por el delito de “compra-venta ilegal de facturas”.
Mientras tanto, se privó la libertad de Le Anh Tuan, director de TNC, por similar cargo.
El mismo día, la policía de Phu Tho también inspeccionó los domicilios de esas personas para recolectar los documentos, objetos, dispositivos electrónicos y datos relacionados con el caso.
El resultado preliminar de la investigación indica que el dinero depositado a través de las pasarelas se aproximó a los 416 millones de dólares. De ese total, alrededor de siete millones 300 mil dólares provienen de las cuentas bancarias.
Con anterioridad, se emprendió un procedimiento legal y se arrestó de manera temporal a Phan Van Vinh, exjefe del Departamento General de Policía del Ministerio de Seguridad Pública, acusado de “abuso del poder y la competencia en la ejecución de misiones” en ese caso.
También se emitió una orden de detención del exgeneral de brigada de las fuerzas policíacas Nguyen Thanh Hoa, quien cumplirá prisión provisional por cuatro meses, tras ser acusado de organizar juegos de apuesta. – VNA
Se trata del caso relacionado con “utilizar internet para la apropiación indebida de bienes, organización de juego de apuestas, apuesta, compra-venta ilegal de facturas y lavado de dinero”, hechos que acontecieron en Phu Tho y en algunas otras provincias y ciudades.
Las autoridades detuvieron la víspera a Chau Nguyen Anh y Pham Quang Minh, director ejecutivo y director de negocios de la empresa de pago electrónico VNPT EPAY, respectivamente, por los cargos de “organización de juego de apuestas” y “compra-venta ilegal de facturas”.
Además, arrestaron a Nguyen Dinh Chien, presidente de la Junta Administrativa de la empresa de tecnología TNC, subdirector de la compañía CT&T y subdirector de la empresa de distribución de tarjetas de Vietnam, por el delito de “compra-venta ilegal de facturas”.
Mientras tanto, se privó la libertad de Le Anh Tuan, director de TNC, por similar cargo.
El mismo día, la policía de Phu Tho también inspeccionó los domicilios de esas personas para recolectar los documentos, objetos, dispositivos electrónicos y datos relacionados con el caso.
El resultado preliminar de la investigación indica que el dinero depositado a través de las pasarelas se aproximó a los 416 millones de dólares. De ese total, alrededor de siete millones 300 mil dólares provienen de las cuentas bancarias.
Con anterioridad, se emprendió un procedimiento legal y se arrestó de manera temporal a Phan Van Vinh, exjefe del Departamento General de Policía del Ministerio de Seguridad Pública, acusado de “abuso del poder y la competencia en la ejecución de misiones” en ese caso.
También se emitió una orden de detención del exgeneral de brigada de las fuerzas policíacas Nguyen Thanh Hoa, quien cumplirá prisión provisional por cuatro meses, tras ser acusado de organizar juegos de apuesta. – VNA
