Someten a procedimiento legal a acusados por violaciones en banco DAB de Vietnam
La Fiscalía Popular Suprema concluyó el acta de acusación para someter a procedimiento legal a Phan Van Anh Vu, expresidente de la Junta administrativa de la corporación Nova Bac Nam 79, y a otros 25 sujetos acusados de provocar una pérdida de más de 156 millones de dólares del Banco Dong A (DAB) de
Phan Van Anh Vu (Fuente: VNA)Hanoi, 15 oct (VNA)- La Fiscalía Popular Suprema concluyó el acta de acusación
para someter a procedimiento legal a Phan Van Anh Vu, expresidente de la Junta
administrativa de la corporación Nova Bac Nam 79, y a otros 25 sujetos acusados
de provocar una pérdida de más de 156 millones de dólares del Banco Dong A (DAB)
de Vietnam.
Entre esos 26 involucrados, Tran Phuong Binh, exdirector general, vicepresidente de la Junta administrativa y titular del Consejo crediticio de DAB, y Nguyen Thi Kim Xuyen, exdirectora y miembro de la Junta administrativa de esa entidad bancaria, son imputados por “abuso de poder y competencia para apropiarse indebidamente de bienes” y “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.
En tanto, se culpan a Pham Van Phuoc, exdirector del grupo de alimentación Nam Dinh, y a Anh Vu de “abuso de poder y competencia para apropiarse indebidamente de bienes”.
Mientras, Nguyen Thi Cuc, exjefa del Departamento de Control del DAB y Phan Thi To Loan y Nguyen Vinh Son, exintegrantes de esa unidad, están acusados de “actuar con negligencia provocando graves consecuencias”.
Por su parte, los otros 19 son culpados de “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.
De acuerdo con el acta de acusación, Phuong Binh dirigió a otros acusados para apropiarse de forma indebida de 87 millones de dólares y para transgredir regulaciones estatales, lo que causó un detrimento de 65 millones de dólares.
Esas acciones originaron la situación actual del DAB, caracterizada por una pérdida estimada en mil 400 millones de dólares.
Según el resultado de la investigación, con anterioridad y debido a los desgastes prolongados del DAB, Phuong Binh propuso incrementar el capital estatuario de 217 millones de dólares a 260 millones de dólares, a fin de atraer mayores inversiones de las empresas con altos potenciales financieros.
Phuong Binh y Anh Vu acordaron planes para sacar provecho de esa situación. Con el fin de adquirir las 60 millones de acciones del DAB por 26 millones de dólares, Anh Vu hipotecó 220 lotes de tierra en la ciudad central de Da Nang para prestar a ese banco 17 millones de dólares.
Por su parte, Phuong Binh instó a sus subordinados a falsificar documentos sobre el depósito (irreal) de nueve millones de dólares de Anh Vu en el banco.
De esa manera, Anh Vu obtuvo los 26 millones de dólares necesarios para la compra de acciones del DAB.
Sin embargo, con posterioridad se suspendió el plan de incrementar el capital estatuario del DAB. Phuong Binh llamó a devolver a Anh Vu todo ese monto y también la ganancia.
Es decir, Anh Vu se apropió de los nueve millones de dólares y los 14 mil dólares de ganancia.- VNA
Entre esos 26 involucrados, Tran Phuong Binh, exdirector general, vicepresidente de la Junta administrativa y titular del Consejo crediticio de DAB, y Nguyen Thi Kim Xuyen, exdirectora y miembro de la Junta administrativa de esa entidad bancaria, son imputados por “abuso de poder y competencia para apropiarse indebidamente de bienes” y “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.
En tanto, se culpan a Pham Van Phuoc, exdirector del grupo de alimentación Nam Dinh, y a Anh Vu de “abuso de poder y competencia para apropiarse indebidamente de bienes”.
Mientras, Nguyen Thi Cuc, exjefa del Departamento de Control del DAB y Phan Thi To Loan y Nguyen Vinh Son, exintegrantes de esa unidad, están acusados de “actuar con negligencia provocando graves consecuencias”.
Por su parte, los otros 19 son culpados de “violar intencionalmente las normas del Estado sobre la gestión económica provocando severas consecuencias”.
De acuerdo con el acta de acusación, Phuong Binh dirigió a otros acusados para apropiarse de forma indebida de 87 millones de dólares y para transgredir regulaciones estatales, lo que causó un detrimento de 65 millones de dólares.
Esas acciones originaron la situación actual del DAB, caracterizada por una pérdida estimada en mil 400 millones de dólares.
Según el resultado de la investigación, con anterioridad y debido a los desgastes prolongados del DAB, Phuong Binh propuso incrementar el capital estatuario de 217 millones de dólares a 260 millones de dólares, a fin de atraer mayores inversiones de las empresas con altos potenciales financieros.
Phuong Binh y Anh Vu acordaron planes para sacar provecho de esa situación. Con el fin de adquirir las 60 millones de acciones del DAB por 26 millones de dólares, Anh Vu hipotecó 220 lotes de tierra en la ciudad central de Da Nang para prestar a ese banco 17 millones de dólares.
Por su parte, Phuong Binh instó a sus subordinados a falsificar documentos sobre el depósito (irreal) de nueve millones de dólares de Anh Vu en el banco.
De esa manera, Anh Vu obtuvo los 26 millones de dólares necesarios para la compra de acciones del DAB.
Sin embargo, con posterioridad se suspendió el plan de incrementar el capital estatuario del DAB. Phuong Binh llamó a devolver a Anh Vu todo ese monto y también la ganancia.
Es decir, Anh Vu se apropió de los nueve millones de dólares y los 14 mil dólares de ganancia.- VNA
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