Exdirectivo de Trust Bank condenado a prisión por violaciones en concesión de crédito

Ciudad Ho Chi Minh  (VNA) - El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a Hoang Van Toan, expresidente de la Junta Administrativa del banco  Dai Tin (Trust Bank), a siete años de prisión por “violar intencionalmente regulaciones sobre la concesión de préstamo en actividades de las organizaciones crediticias”.

Los acusados escuchan el veredicto de la corte (Fuente: VNA)

Durante el juicio concluido la víspera, la corte declaró que Van Toan, junto con Tran Son Nam, exdirector general de Trust Bank (predecesor del Banco de Construcción-VNCB); Ho Trong Thang, exjefe de gestión crediticia; Ngo Tri Duc, exsubdirector general; Tran Thi Hong Phuong, exdirectora de auditoría; y Pham Thi Quynh Ngan, exjefa del Despacho Legal, aprobaron préstamos con valor total de 28 millones 500 mil dólares con una tasa de interés de 15 por ciento en 12 meses a las empresas Thinh Quoc y Dai Hoang Phuong, sin tener en cuenta el informe financiero de esas compañías ni evaluar la capacidad y los riesgos financieros de los clientes.

Los solicitantes declararon que esos créditos se utilizaron para comprar un lote de terreno en la zona del Estadio Chi Lang en la ciudad central de Da Nang.

Sin embargo, la investigación señaló que Thinh Quoc y Dai Hoang Phuong son empresas fantasmas establecidas por Pham Cong Danh, expresidente del VNCB, presidente de la Junta Administrativa y director general del grupo Thien Thanh.

Las autoridades competentes también clarificaron que no hay proyecto alguno en ese lote, el cual incluso no está dotado de ninguno permiso para realizar actividades de inversión.

En ese sentido, el tribunal concluyó que las acciones de los acusados provocaron a Trust Bank una pérdida de 20 millones 600 mil dólares, y sentenció a Tran Son Nam a seis años tras las rejas.

Otros tres acusados recibieron una sanción de tres años de prisión, mientras los restantes fueron condenados a tres años en libertad condicional. - VNA