Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a Hoang Van Toan, expresidente de la Junta Administrativa del banco Dai Tin (Trust Bank), a siete años de prisión por “violar intencionalmente regulaciones sobre la concesión de préstamo en actividades de las organizaciones crediticias”.
Los acusados escuchan el veredicto de la corte (Fuente: VNA)
Durante el juicio concluido la víspera,
la corte declaró que Van Toan, junto con Tran Son Nam, exdirector general de
Trust Bank (predecesor del Banco de Construcción-VNCB); Ho Trong Thang, exjefe
de gestión crediticia; Ngo Tri Duc, exsubdirector general; Tran Thi Hong
Phuong, exdirectora de auditoría; y Pham Thi Quynh Ngan, exjefa del Despacho
Legal, aprobaron préstamos con valor total de 28 millones 500 mil dólares con
una tasa de interés de 15 por ciento en 12 meses a las empresas Thinh Quoc y
Dai Hoang Phuong, sin tener en cuenta el informe financiero de esas compañías
ni evaluar la capacidad y los riesgos financieros de los clientes.
Los solicitantes declararon que esos
créditos se utilizaron para comprar un lote de terreno en la zona del Estadio
Chi Lang en la ciudad central de Da Nang.
Sin embargo, la investigación señaló
que Thinh Quoc y Dai Hoang Phuong son empresas fantasmas establecidas por Pham
Cong Danh, expresidente del VNCB, presidente de la Junta Administrativa y
director general del grupo Thien Thanh.
Las autoridades competentes también
clarificaron que no hay proyecto alguno en ese lote, el cual incluso no está
dotado de ninguno permiso para realizar actividades de inversión.
En ese sentido, el tribunal concluyó
que las acciones de los acusados provocaron a Trust Bank una pérdida de 20
millones 600 mil dólares, y sentenció a Tran Son Nam a seis años tras las
rejas.
Otros tres acusados recibieron una
sanción de tres años de prisión, mientras los restantes fueron condenados a
tres años en libertad condicional. - VNA
