Vietnam refuerza lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Fuente: Internet

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó recientemente la Decisión No. 64/QD-TTg para oficializar el Reglamento sobre coordinación entre ministerios, agencias de nivel ministerial y adscritas al gobierno en materia de prevención y control del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según el documento, resulta necesario garantizar una coordinación estrecha y eficaz sobre la base de las funciones, tareas y competencias de cada organismo en el proceso de funcionamiento, y velar por el cumplimiento de los lineamientos y políticas del Partido y las leyes del Estado, de conformidad con los tratados internacionales a los que Vietnam se ha adherido y firmado en esa materia.

Además, las actividades de coordinación deben realizarse de manera periódica y oportuna, mientras que solo se debe usar la información provista para trabajo profesional y legal cuando sea elegible.

Las formas de coordinación se pueden implementar de la siguiente manera: carta oficial, correo electrónico, teléfono, fax, o a través de la celebración de reuniones de intercambio y recogida de opiniones; o el establecimiento de equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión.

Los ministerios y agencias gubernamentales pueden intercambiar y proporcionar información sobre casos sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y establecer una "línea directa" para recibir y manejar información urgente sobre esos delitos./.