Malasia presenta cargos penales contra Goldman Sachs en una investigación de 1MDB

Kuala Lumpur, (VNA) - Malasia presentó cargos penales contra Goldman Sachs y dos de los exempleados de este banco estadounidense en relación con una investigación de corrupción y lavado de dinero en el fondo estatal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Goldman Sachs ha estado bajo escrutinio por su papel en ayudar a recaudar fondos a través de ofertas de bonos para 1MDB, que es objeto de investigaciones en varios países.

El fiscal general de Malasia, Tommy Thomas, informó que los cargos penales bajo las leyes de valores del país se presentaron este lunes contra Goldman Sachs, sus exbanqueros Tim Leissner y Roger Ng, la exempleada del 1MDB Jasmine Loo y el financiero Low Taek Jho en relación con las ofertas de bonos.

De acuerdo con el procurador general Thomas, los cargos surgen de la comisión y de las declaraciones falsas o engañosas de todos los acusados para malversar deshonestamente dos mil 700 millones de dólares estadounidenses de los fondos de tres bonos emitidos por las subsidiarias de 1MDB, que fueron acordados y suscritos por Goldman Sachs.

Anteriormente, el 13 de noviembre, el primer ministro, Mahathir Mohamad, acusó a Goldman Sachs de "engañar" a Malasia en las relaciones con el fondo estatal 1MDB.

Desde su asunción al cargo, el premier Mahathir ha priorizado la lucha contra la corrupción y está determinado a recuperar el dinero malversado del fondo 1MDB.


Estados Unidos, Malasia y al menos otros cuatro países realizan investigaciones por la pérdida de miles de millones de dólares en el fondo 1MDB, que se fundó en 2009 por el expremier malasio Najib Razak.

En septiembre pasado, Najib fue acusado por cuatro cargos de abuso de poder y otros 21 por lavado de dinero, que involucraron la suma de más de 556 millones de dólares estadounidenses defraudados del 1MDB. Sin embargo, negó todas las acusaciones. –VNA