Abren en Vietnam juicio sobre grave caso de delito económico

El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el jucio de primera instancia contra Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Directiva del Banco de Construcción VNCB (ahora CB) y sus cómplices, por “violar intencionadamente regulaciones estatales sobre la gestión económica provocando serveras consecuencias”.
Ciudad HoChi Minh (VNA) – El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el jucio de primerainstancia contra Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Directiva del Bancode Construcción VNCB (ahora CB) y sus cómplices, por “violar intencionadamenteregulaciones estatales sobre la gestión económica provocando serveras consecuencias”. 
Abren en Vietnam juicio sobre grave caso de delito económico ảnh 1Pham Cong Danh (Fuente: VNA)


En 2013 y2014, Pham Cong Danh, quien es también expresidente de la Junta de miembros ydirector general del grupo Thien Thanh, permitió a directivos y funcionarios deesa empresa y de VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos alos bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh parapropósitos personales y resultaron irrecuperables.  

Además, esesujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario de VNCB a los tresmencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagospara sus préstamos.  

Lasviolaciones de Danh y sus secuaces causaron al  VNCB una pérdida de más de 270millones de dólares.  

En estecaso, Tram Be, exvicepresidente de la Junta Directiva de Sacombank, fueacusado de cooperar con Phan Huy Khang, exdirector general del mismo banco, paraconceder ilegalmente a las filiales del grupo Thien Thanh un préstamo de 79millones 300 mil dólares.

En el juciode primera instancia abierta por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, ademásde 46 acusados, se convocaron a otras 127 personas vinculadas, entre ellas TranQuy Thanh, presidente del grupo Tan Hiep Phat, y su hija, Tran Ngoc Bich; HuaThi Phan, exasesora de alto nivel del banco Dai Tin, predecesor de VNCB; y TranBac Ha, expresidente de la Junta Directiva de BIDV.

Más de 70abogados participaron en la protección de los intereses de los acusados y otraspersonas vinculadas en el juicio, que estará abierta hasta el 7 del mes próximo.– VNA

VNA

Ver más

Aumenta número de nuevas empresas establecidas en Vietnam

Aumenta número de nuevas empresas establecidas en Vietnam

En los primeros seis meses de 2025, se registraron en todo Vietnam unas 91,2 mil empresas nuevas (una subida de 11,8%) y más de 61,5 mil empresas (un 57,2% más) volvieron a operar, lo que eleva el número total de empresas nuevas y reactivadas a más de 152,7 mil empresas, un aumento interanual de 26,5%.

Actividades de consultoría y corretaje de valores en la empresa MB Securities (Foto: qdnd.vn)

Vietnam busca elevar la posición del mercado bursátil

Vietnam planea mejorar la clasificación de su mercado bursátil a nivel emergente para 2025. Para ello, implementa reformas jurídicas y tecnológicas para atraer inversión extranjera y fortalecer su posición en el panorama financiero global.

En el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa trazabilidad digital con blockchain contra fraudes

El despliegue de plataformas tecnológicas de trazabilidad modernas y la aplicación de nuevas tecnologías como blockchain mejoran la eficacia de la gestión estatal y protegen los derechos legítimos de los consumidores y las empresas, elevando el prestigio de Vietnam en este campo y promoviendo una economía digital responsable.