Corte continúa interrogación sobre caso de Pham Cong Danh

 

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó hoy el interrogatorio a los vinculados en el caso de Pham Cong Danh y sus cómplices, acusados de “violar intencionalmente regulaciones estatales sobre la gestión económica, provocando graves consecuencias”.  

De acuerdo con el acta de acusación, en 2013 y 2014 Pham Cong Danh, expresidente de la Junta Administrativa del Banco de Construcción (VNCB, ahora CB) y también expresidente de la Junta de miembros y director general del grupo Thien Thanh, permitió a directivos y funcionarios de esa empresa y del VNCB establecer contratos falsos para solicitar préstamos a los bancos Sacombank, TPBank y BIDV. Ese dinero fue usado por Danh para fines personales y resultaron irrecuperables. 

 Además, ese sujeto y sus cómplices enviaron dinero hipotecario del VNCB a los tres mencionados acreedores, pero ese depósito fue cobrado por esos bancos como pagos para sus préstamos. 

Las violaciones de Danh y sus secuaces causaron al VNCB una pérdida de más de 270 millones de dólares. 

En el juicio, el presidente del juzgado, Pham Luong Toan, anunció que el representante de Tran Bac Ha, expresidente de la Junta Administrativa de BIDV, presentó los documentos referentes a la entrada de ese sujeto en Singapur el 7 de este mes con un propósito médico. Esos documentos son verificados por la Embajada de Vietnam en Singapur.  

Con anterioridad, durante la sesión del pasado día 13, la fiscalía pidió al juzgado verificar la partida de Tran Bac Ha, así como convocar a ese sujeto para clarificar algunos asuntos sobre el préstamo de 207 millones de dólares del VNCB y 12 empresas de Pham Cong Danh a BIDV.   

Por otro lado, la corte centró hoy su atención al préstamo de 75 mil millones de dólares solicitado por 11 empresas de Pham Cong Danh a TPBAnk para comprar acciones del grupo Thien Thanh y la compañía Trung Dung.  

Según el acta de acusación, Phan Thanh Mai, exdirector general del VNCB, permitió a Nguyen Viet Ha, exdirector general de la empresa del Fondo Loc Viet, utilizar el nombre de esas 11 compañías para pedir un préstamo a TPBank. El VNCB hipotecó su depósito en TPBank. 

Los solicitantes no pudieron verificar el uso legítimo de ese financiamiento, y TPBank recaudó la deuda antes del plazo por retirar bienes del VNCB, lo que provocó al segundo banco una pérdida de 75 mil millones de dólares.  

En el juicio, Phan Thanh Mai admitió que firmó los contratos con TPBank a petición de Cong Danh, y que desconoce cómo utilizó Cong Danh ese dinero. – VNA