Estados Unidos acusa a tres malasios involucrados en escándalo 1MDB
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe en el que acusa al prófugo financiero malasio Low Taek Jho y a dos exdirgentes del banco Goldman Sachs por los cargos de lavado de dinero y soborno de miles de millones de dólares del fondo de inversión pública de Malasia “1MDB”.
El prófugo financiero malasio, Low Taek Jho. (Fuente: The Star)Kuala Lumpur (VNA) El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó
un informe en el que acusa al prófugo financiero malasio Low Taek Jho y a dos
exdirgentes del banco Goldman Sachs por los cargos de lavado de dinero y
soborno de miles de millones de dólares del fondo de inversión pública de
Malasia “1MDB”.
Low Taek Jho, apodado Jho Low, está acusado de apropiarse del presupuesto de 1MDB para sobornar a funcionarios extranjeros, comprar bienes raíces, arte costoso y joyas en Estados Unidos y financiar películas de Hollywood.
Sin embargo, Low, mediante su portavoz, rechazó todas las acusaciones.
Las otras dos personas imputadas ayer en EE.UU., además de Low, son Ng Chong Hwa, también conocido como Roger Ng, un director gerente en Goldman, y Tim Leissner, quien trabajó como presidente y director gerente del sudeste asiático en Goldman.
Tim Leissner, quien se declaró culpable de blanqueo de dinero y de sobornar a funcionarios malasios y saudíes, aceptó pagar una multa de 43,7 millones de dólares.
Mientras tanto, Ng Chong Hwa, detenido ayer por las autoridades estadounidenses en Malasia, está acusado de violar los reglamentos de contabilidad en Goldman Sachs.
Se trata del primer proceso penal en Estados Unidos relacionado con la corrupción en 1MDB.
En 2016, el Departamento estadounidense de Justicia recuperó mil millones de dólares en pérdidas y presentó demandas civiles para confiscar propiedades relacionadas con ese escándalo, incluidos muchos bienes raíces de lujo.
El expremier de Malasia, Najib Razak, fundó el fondo de inversión de 1MDB en 2009, supuestamente para impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante las inversiones extranjeras directas y las relaciones con los socios internacionales.
Sin embargo, un escándalo provocado por la pérdida de tres mil 700 millones de dólares del Fondo, supuestamente vinculado con acciones de corrupción y lavado de dinero, condujo a múltiples investigaciones nacionales y en Estados Unidos, Suiza, Singapur y China. -VNA
Low Taek Jho, apodado Jho Low, está acusado de apropiarse del presupuesto de 1MDB para sobornar a funcionarios extranjeros, comprar bienes raíces, arte costoso y joyas en Estados Unidos y financiar películas de Hollywood.
Sin embargo, Low, mediante su portavoz, rechazó todas las acusaciones.
Las otras dos personas imputadas ayer en EE.UU., además de Low, son Ng Chong Hwa, también conocido como Roger Ng, un director gerente en Goldman, y Tim Leissner, quien trabajó como presidente y director gerente del sudeste asiático en Goldman.
Tim Leissner, quien se declaró culpable de blanqueo de dinero y de sobornar a funcionarios malasios y saudíes, aceptó pagar una multa de 43,7 millones de dólares.
Mientras tanto, Ng Chong Hwa, detenido ayer por las autoridades estadounidenses en Malasia, está acusado de violar los reglamentos de contabilidad en Goldman Sachs.
Se trata del primer proceso penal en Estados Unidos relacionado con la corrupción en 1MDB.
En 2016, el Departamento estadounidense de Justicia recuperó mil millones de dólares en pérdidas y presentó demandas civiles para confiscar propiedades relacionadas con ese escándalo, incluidos muchos bienes raíces de lujo.
El expremier de Malasia, Najib Razak, fundó el fondo de inversión de 1MDB en 2009, supuestamente para impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante las inversiones extranjeras directas y las relaciones con los socios internacionales.
Sin embargo, un escándalo provocado por la pérdida de tres mil 700 millones de dólares del Fondo, supuestamente vinculado con acciones de corrupción y lavado de dinero, condujo a múltiples investigaciones nacionales y en Estados Unidos, Suiza, Singapur y China. -VNA
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