El prófugo financiero malasio, Low Taek Jho. (Fuente: The Star) Kuala Lumpur (VNA) El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicóun informe en el que acusa al prófugo financiero malasio Low Taek Jho y a dosexdirgentes del banco Goldman Sachs por los cargos de lavado de dinero ysoborno de miles de millones de dólares del fondo de inversión pública deMalasia “1MDB”.
Low Taek Jho, apodado Jho Low, está acusado de apropiarse delpresupuesto de 1MDB para sobornar a funcionarios extranjeros, comprar bienesraíces, arte costoso y joyas en Estados Unidos y financiar películas de Hollywood.
Sin embargo, Low, mediante su portavoz, rechazó todas las acusaciones.
Las otras dos personas imputadas ayer en EE.UU., además de Low, son Ng ChongHwa, también conocido como Roger Ng, un director gerente en Goldman, y Tim Leissner,quien trabajó como presidente y director gerente del sudeste asiático enGoldman.
Tim Leissner, quien se declaró culpable de blanqueo de dinero y de sobornara funcionarios malasios y saudíes, aceptó pagar una multa de 43,7 millones dedólares.
Mientras tanto, Ng Chong Hwa, detenido ayer por las autoridadesestadounidenses en Malasia, está acusado de violar los reglamentos decontabilidad en Goldman Sachs.
Se trata del primer proceso penal en Estados Unidos relacionado con lacorrupción en 1MDB.
En 2016, el Departamento estadounidense de Justicia recuperó milmillones de dólares en pérdidas ypresentó demandas civiles para confiscar propiedades relacionadas con eseescándalo, incluidos muchos bienes raíces de lujo.
El expremier de Malasia, Najib Razak, fundó el fondo de inversión de 1MDB en 2009,supuestamente para impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante las inversiones extranjeras directas y las relaciones con los sociosinternacionales.
Sin embargo, un escándalo provocado por la pérdida de tresmil 700 millones de dólares del Fondo, supuestamente vinculado con acciones decorrupción y lavado de dinero, condujo a múltiples investigaciones nacionales yen Estados Unidos, Suiza, Singapur y China. -VNA
Low Taek Jho, apodado Jho Low, está acusado de apropiarse delpresupuesto de 1MDB para sobornar a funcionarios extranjeros, comprar bienesraíces, arte costoso y joyas en Estados Unidos y financiar películas de Hollywood.
Sin embargo, Low, mediante su portavoz, rechazó todas las acusaciones.
Las otras dos personas imputadas ayer en EE.UU., además de Low, son Ng ChongHwa, también conocido como Roger Ng, un director gerente en Goldman, y Tim Leissner,quien trabajó como presidente y director gerente del sudeste asiático enGoldman.
Tim Leissner, quien se declaró culpable de blanqueo de dinero y de sobornara funcionarios malasios y saudíes, aceptó pagar una multa de 43,7 millones dedólares.
Mientras tanto, Ng Chong Hwa, detenido ayer por las autoridadesestadounidenses en Malasia, está acusado de violar los reglamentos decontabilidad en Goldman Sachs.
Se trata del primer proceso penal en Estados Unidos relacionado con lacorrupción en 1MDB.
En 2016, el Departamento estadounidense de Justicia recuperó milmillones de dólares en pérdidas ypresentó demandas civiles para confiscar propiedades relacionadas con eseescándalo, incluidos muchos bienes raíces de lujo.
El expremier de Malasia, Najib Razak, fundó el fondo de inversión de 1MDB en 2009,supuestamente para impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante las inversiones extranjeras directas y las relaciones con los sociosinternacionales.
Sin embargo, un escándalo provocado por la pérdida de tresmil 700 millones de dólares del Fondo, supuestamente vinculado con acciones decorrupción y lavado de dinero, condujo a múltiples investigaciones nacionales yen Estados Unidos, Suiza, Singapur y China. -VNA
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