Mejora capacidad contra lavado de dinero
Un taller sobre los métodos de prevención y lucha contra el lavado de
dinero y financiación del terrorismo para funcionarios aduaneros de
Ba Ria-Vung Tau se inauguró el 28 de junio por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, inglés).
Un taller sobre los métodos de prevención y lucha contra el lavado de
dinero y financiación del terrorismo para funcionarios aduaneros de
Ba Ria-Vung Tau se inauguró el 28 de junio por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, inglés).
El programa de tres días, también auspiciado por el Ministerio de Seguridad Pública de Viet Nam, representa el primero de los cinco cursillos sobre el tema.
En esta ocasión, se presentan las técnicas empleadas para la transferencia fraudulenta de las mercancías y moneda, en especial el contrabando de dinero en efectivo en grandes cantidades.
Además las señales para descubrir el delito, técnicas de investigación, organización y realización y la cooperación con las fuerzas nacionales y extranjeras./.
El programa de tres días, también auspiciado por el Ministerio de Seguridad Pública de Viet Nam, representa el primero de los cinco cursillos sobre el tema.
En esta ocasión, se presentan las técnicas empleadas para la transferencia fraudulenta de las mercancías y moneda, en especial el contrabando de dinero en efectivo en grandes cantidades.
Además las señales para descubrir el delito, técnicas de investigación, organización y realización y la cooperación con las fuerzas nacionales y extranjeras./.
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