Hanoi (VNA) - El Departamento de Seguridad Pública de la provincia central vietnamita de Ha Tinh, en coordinación con las agencias pertinentes, arrestó a 30 personas involucradas en una operación de fraude a gran escala en Phnom Penh, Camboya.
Además, con el apoyo de la policía filipina y las fuerzas de seguridad de los aeropuertos internacionales de Tan Son Nhat y Noi Bai, las autoridades detuvieron a 26 sospechosos adicionales cuando intentaban ingresar a Vietnam.
La red criminal estaba detrás de estafas relacionadas con inversiones en Bitcoin (BTC) a través de la aplicación UniSat y actividades fraudulentas vinculadas a TikTok. El esquema, que operaba en varios países, causó importantes pérdidas financieras a numerosas víctimas.
Según los investigadores, entre finales de 2023 y principios de 2024, varios ciudadanos vietnamitas viajaron a Filipinas para trabajar para una organización de estafadores dirigida por ciudadanos chinos con sede en Manila.
Este grupo operaba oficinas de fraude profesionalmente estructuradas, con gerentes, jefes de equipo, empleados y unidades de soporte técnico. Para evadir a las autoridades, cambiaban frecuentemente de ubicación y residencia.
Para atraer a las víctimas, los estafadores creaban perfiles falsos en Facebook, haciéndose pasar por empresarios adinerados y mostrando estilos de vida lujosos para generar confianza. Posteriormente, persuadían a las víctimas para que descargaran la aplicación UniSat e invirtieran en Bitcoin, con un monto mínimo de 8 millones de VND (314 USD), prometiéndoles altos retornos en un corto período.
Inicialmente, las víctimas podían retirar tanto su capital como sus ganancias, lo que aumentaba su confianza. Sin embargo, una vez que realizaban inversiones mayores, los estafadores inventaban excusas como errores del sistema, impuestos o tarifas de seguros, para exigir pagos adicionales. Finalmente, bloqueaban las comunicaciones y confiscaban todos los fondos.
La red de fraude estaba meticulosamente organizada, con roles asignados para crear perfiles falsos, gestionar interacciones engañosas y manejar transacciones financieras. Los nuevos reclutas recibían instrucciones detalladas sobre cómo manipular a las víctimas. Gracias a estos métodos, la organización defraudó a miles de víctimas vietnamitas, apropiándose de cientos de miles de millones de VND.
Nguyen The Anh, originario de la provincia de Yen Bai, quien se unió a la organización en Filipinas en abril de 2023, fue identificado como uno de los líderes de la red. Otros miembros clave son Nguyen Van Dong y Nguyen Quang Phuong, de la provincia de Bac Giang, quienes se hacían pasar por empresarios exitosos en Facebook para engañar a las víctimas.
La policía de Ha Tinh ha iniciado un proceso judicial contra 50 personas por apropiación fraudulenta de bienes en relación con las estafas de inversión en Bitcoin y las actividades fraudulentas en TikTok.
El caso continúa siendo investigado./.
