El Banco Estatal de Viet Nam (BEV)anunció hoy la decisión gubernamental sobre el establecimiento de unaagencia encargada de inspección y supervisión de las actividadesbancarias.
Esta entidad funcionará como asesor algobernador del BEV en la gestión de las organizaciones crediticias yfinancieras de pequeña envergadura, operación bancaria de otrosorganismos, así como la prevención y lucha contra el blanqueo dedinero.
Ayudará, además, a la negociación y firma de acuerdos internacionalesen materia de intercambio de informaciones sobre transaccionessospechosas relativas al lavado de dinero y cooperará conorganizaciones e individuos concernientes para realizar medidasadecuadas.
Inspeccionará y monitoreará también el respeto de reglamentaciones sobre divisas y operaciones bancarias vinculadas a éstas.
Otra función es evaluar y analizar la situación financiera de lasentidades inspeccionadas, descubrir y dar la alerta sobre los riesgos yposibles violaciones de la ley y sugerir las medidas preventivas ypunitivas al respecto./.
Esta entidad funcionará como asesor algobernador del BEV en la gestión de las organizaciones crediticias yfinancieras de pequeña envergadura, operación bancaria de otrosorganismos, así como la prevención y lucha contra el blanqueo dedinero.
Ayudará, además, a la negociación y firma de acuerdos internacionalesen materia de intercambio de informaciones sobre transaccionessospechosas relativas al lavado de dinero y cooperará conorganizaciones e individuos concernientes para realizar medidasadecuadas.
Inspeccionará y monitoreará también el respeto de reglamentaciones sobre divisas y operaciones bancarias vinculadas a éstas.
Otra función es evaluar y analizar la situación financiera de lasentidades inspeccionadas, descubrir y dar la alerta sobre los riesgos yposibles violaciones de la ley y sugerir las medidas preventivas ypunitivas al respecto./.
