El edificio del parlamento de Singapur. (Foto: AFP) Singapur (VNA)- Singapur formará un panel interministerial para revisar su régimencontra el lavado de dinero y extraer lecciones de su reciente ofensiva contrauno de los mayores casos de este tipo de delincuencia, dijo la segunda ministradel Interior de Singapur, Josephine Teo.
A mediados deagosto, las autoridades de Singapur desarticularon una supuesta operación internacionalde blanqueo de dinero, que condujo al arresto de 10 ciudadanos extranjeros y ala incautación de activos sustanciales, incluidos bienes inmuebles valiosos,automóviles, oro, bolsos de lujo y joyas con un valor de hasta dos mil millonesde dólares.
Teo fue uno de lostres ministros que abordaron varias preguntas parlamentarias sobre la mayorinvestigación de lavado de dinero de Singapur. En las dos últimas sesiones, 30parlamentarios plantearon unas 60 preguntas.
El Gobierno deSingapur ha afirmado que actualmente está revisando varios regímenesfinancieros y emprenderá acciones legales contra cualquier organización y susempleados que violen las regulaciones establecidas por el banco central.
También anticipamás arrestos e incautaciones de activos en el futuro cercano como parte de susesfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero y los delitos financierosrelacionados./.
A mediados deagosto, las autoridades de Singapur desarticularon una supuesta operación internacionalde blanqueo de dinero, que condujo al arresto de 10 ciudadanos extranjeros y ala incautación de activos sustanciales, incluidos bienes inmuebles valiosos,automóviles, oro, bolsos de lujo y joyas con un valor de hasta dos mil millonesde dólares.
Teo fue uno de lostres ministros que abordaron varias preguntas parlamentarias sobre la mayorinvestigación de lavado de dinero de Singapur. En las dos últimas sesiones, 30parlamentarios plantearon unas 60 preguntas.
El Gobierno deSingapur ha afirmado que actualmente está revisando varios regímenesfinancieros y emprenderá acciones legales contra cualquier organización y susempleados que violen las regulaciones establecidas por el banco central.
También anticipamás arrestos e incautaciones de activos en el futuro cercano como parte de susesfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero y los delitos financierosrelacionados./.
VNA
