Trinh Van Quyet, expresidente del grupo FLC (Fuente:VNA) Hanoi (VNA) LaFiscalía Popular Suprema de Vietnam (FPSV) presentó el expediente deprocesamiento de 51 acusados en un caso penal relacionado con el grupo FLC.
Según la acusación, laentidad enjuició a Trinh Van Quyet (expresidente de FLC) y a sus hermanas TrinhThi Thuy Nga y Trinh Thi Minh Hue por los delitos de "manipulación delmercado de valores" y “apropiación fraudulenta de bienes”.
También, propusoprocesar por dichas infracciones a 41 personas que son empleados de esa empresa y de unidades devaloración y auditoría.
Los acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicasde la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de Valores de Vietnamfueron procesados por el delito de "publicarintencionalmente información falsa u ocultar información en actividades devalores".
Tales infraccionesocurrieron en el grupo FLC, la empresa de valores BOS, la compañía deconstrucción Faros, entidades relacionadas dentro del ecosistema del grupo FLC,la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Supervisión deEmpresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito deValores de Vietnam.
Respecto al acto demanipulación del mercado bursátil, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de2022, TrinhVan Quyet, expresidente de la Junta Directiva de FLC,orientó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y sus cómplices preparar documentos ytrámites para el establecimiento de sociedades y apertura de cuentas de valoresy bancarias.
Minh Hue utilizó estas cuentas para gestionar yrealizar actividades de manipulación del mercado que involucran cinco acciones,a saber, AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Siguiendo las instrucciones de Van Quyet,Minh Hue vendió acciones en el mercado por ganancias ilícitas por un total deunos 30 millones de dólares cuando los precios aumentaron.
Con respecto al cargo de apropiación fraudulenta debienes, la agencia de investigación determinó que desde 2014 hasta septiembrede 2016, Trinh Van Quyet realizó procedimientos para aumentar el capital de laempresa Faros (ROS) de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares,equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones se cotizaban en labolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
Además de las personas que ayudaron a Trinh VanQuyet a cometer actos delictivos, la policía también investigó y aclaró lasirregularidades de funcionarios involucrados en las agencias de gestiónestatales./.
