Kuala Lumpur, (VNA)- El Banco Negara Malaysia (BNM) ha advertido que se adoptarán medidas drásticas contra los perpetradores e inversionistas de los planes financieros ilegales a través de una línea de regulaciones.



Las leyes aplicables incluyen el Código Penal, la Ley de Esquemas de Intereses de 2016, la Ley de Ventas Directas y Anti-Pirámide de 1993 y la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero, de lucha contra el Terrorismo Financiero y Actividades Ilícitas de 2001.

El BNM ha advertido al público que no se sume a esquemas que prometen retornos, tasas de interés o ganancias irreales.

Además, también instó a las organizaciones financieras y a los proveedores de servicios empresariales a mejorar la supervisión para detectar las cuentas utilizadas por los perpetradores de estafas financieras.

También se les pidió que aumenten las políticas y exámenes de la Debida Diligencia con la Clientela (CDD, inglés) para identificar las transacciones sospechosas y los flujos de dinero entre los bancos con el fin de prevenir los programas financieros ilegales.-VNA